EVENTS & CONFERENCES

  • Fraud prevention in companies - French and US perspectives

    March 18 2008, 18:30 - 18:30
    Location: AmCham France
    comparaison de la législation américaine et française, principales techniques d'investigation
     
    Managing fraud, a US/French comparison of the legislation, an exposition of the investigation techniques
     
     
    La fraude est un problème d'envergure international. Aux États-Unis, on estime qu'une entreprise de taille moyenne perd environ 5 % de ses revenus annuels suite à des détournements. Au Royaume-Uni, les fraudes internes ont augmenté de 30 %au cours de l'année passée et coûtent désormais à l'économie britannique près de 1 milliard £ par an, chiffre le plus élevé depuis dix ans. Il n'existe pas de base statistique équivalente en France, mais il n'y a pas non plus de raison objective pour que nos entreprises fassent exception à cette tendance.
     
    En effet, aujourd'hui, la fraude sévit particulièrement dans les lieux de travail insuffisamment contrôlés, souvent aux niveaux hiérarchiques les plus élevés, mais aussi sous les yeux des cadres les plus compétents. Elle est généralement due à l'absence de contrôles adéquats ou à l'insuffisance de mesures préventives. Profitant de ces opportunités, les fraudeurs émérites peuvent parfois continuer à opérer pendant des années.
     
    Le Legal Task Force vous propose une conférence débat avec les avocats spécialisés et les experts en investigation de la fraude.
     
    Les sujets suivants seront abordés :
    · Dispositifs de whistleblowing
    · Traiter le problème de la fraude, les risques encourus par le management
    · Avoir recours à des experts indépendants, lesquels, pourquoi ?
    · Conduite des investigations financières et informatiques, avec un focus particulier sur la problématique des emails
     
    Les intervenants :
    Stéphane Rousseau est Senior Director au sien de la division Business Intelligence & Investigations de Kroll, où il dirige le département prévention de la fraude et investigations financières.
    Marc Daniel est expert auprès de la Cour d'Appel de Paris et membre de l'Institut d'Expertise d'Arbitrage et de Médiation de Paris
    Phillip Berkowitz, Avocat au barreau de New York, Nixon Peabody
    Pascale Lagesse, Avocat au barreau de Paris, Freshfields
     
     
    Public concerné :
    · Directeur juridique
    · Directeur financier
    · Directeur de l'audit interne
    · Directeur cellule anti-fraude
    · Compliance officer
    · Responsable du contrôle interne
    · Directeur des risques
    · Directeur sûreté
     


    .